Meer inspanningen nodig om voedselfraude te bestrijden

De overheden weten dat er voedselfraude wordt gepleegd, maar de totale omvang van de illegale activiteiten is niet gekend. Dat heeft Stuart Shotton, adviseur bij Food Chain Europe, gezegd. Hij voert aan dat de lokale autoriteiten beter moeten worden geïnformeerd over de verschillende methodes die ter beschikking staan om het probleem aan te pakken. Bovendien wordt er volgens Shotton te weinig aandacht besteed aan het probleem en moet de bestrijding van voedselfraude meer prominent op de politieke agenda wordt geplaatst.

"De grootste problemen rond voedselfraude hebben volgens Shotton te maken met de authenticiteit en de claims die op labels worden gemaakt over de oorsprong en de kwaliteit van de voedingsproducten," merkt het webmagazine FoodNavigator.com op. "Onder meer blijkt volgens Shotton dat frauduleuze producenten ongeschikt vlees bleken om het product witter te laten lijken en de consumenten te bedriegen. Ook fruitsappen en alcoholische dranken zijn volgens hem vaak het slachtoffer van namaak."

"Vooral bekende merken uit de hogere marktsegmenten zijn vaak het doelwit van fraude," merkt Shotton op. "De autoriteiten zouden meer inspanningen moeten doen om de intellectuele eigendomsrechten van die producenten te beschermen. Op dit ogenblik lopen piraten weinig risico om ontmaskerd te worden. Nochtans zijn er een aantal toepassingen die het perfect mogelijk maken om de authenticiteit van voedingsproducten relatief goedkoop te controleren.

Rusland richt taskforce op tegen financiële criminaliteit

De Russische president Dmitry Medvedev heeft vice-eerste minister Viktor Zubkov de opdracht gegeven een taskforce op te richten om financiële criminaliteit te bestrijden, met inbegrip van witwas-praktijken. De taskforce moet ook optreden tegen de financiering van het terrorisme, belastingontduiking en het ontwijken van douane-rechten. De taskforce zal worden samengesteld uit leden van de politiediensten, de Russische centrale bank en de Russische belastingdiensten.

"Viktor Zubkov was een tijdlang hoofd van het Russische Financial Monitoring Agency," merkt de krant The Moscow Times op. "Vorige maand voerde hij nog dat Rusland een voorsprong heeft op andere landen op het gebied van witwas-praktijken. Hij had toen ook al aangegeven de bestrijding van financiële misdrijven te willen ondersteunen." Onder meer zou de taskforce nieuwe normen voor de preventie en onderzoek naar financiële misdrijven moeten opstellen. Ook zou de tastforce in de toekomst een aantal legislatieve voorstellen moeten formuleren.

De oprichting van de Russische taskforce is te danken aan de internationale Financial Action Task Force (FATF), die hervormingen in de aanpak van financiële criminaliteit probeert te promoten. Medvedev hoopt vooral dat de taskforce een einde zal kunnen maken aan de plaag van tijdelijke bedrijven, die speciaal worden opgericht om dubieuze transacties uit te voeren en daarna snel worden opgedoekt zonder enig spoor na te laten. Alleen al in de sector van nutsvoorzieningen zou daarbij in Rusland ongeveer 1,3 miljard dollar per jaar verdwijnen.

Financiële fraude kost Russische economie 5 triljoen roebel

Illegale activiteiten in de Russische financiële sector hebben het voorbije jaar een omzet gehaald van 5 triljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 158 miljard dollar. Het bedrag vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van het Russische bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit berekeningen van het Russische ministerie van binnenlandse zaken en de Russische centrale bank. Opgemerkt wordt dat er tijdens de eerste elf maanden van het voorbije jaar in Rusland 56.700 criminele feiten zijn gepleegd met een weerslag op de financiële sector.

"In totaal werden tijdens de eerste elf maanden van het voorbije jaar 653 gevallen van witwas-praktijken genoteerd," voert de Russische krant The Moscow Times aan. "Tijdens de eerste negen maanden van het jaar was met die praktijken een bedrag gemoeid van 1,2 miljard roebel. Daarvan was 33,4 procent het resultaat van fraude, terwijl 32,4 procent afkomstig was van de drughandel, 9,6 procent van illegale kredieten en 6,2 procent uit smokkel."

Kolonel Oleg Borisov, verantwoordelijk voor de de divisie financiële fraude bij het Russische ministerie van binnenlandse zaken, verwijst ook naar het groeiende probleem van frauduleuze faillissementen. "In totaal werden het voorbije jaar meer dan vijfhonderd frauduleuze faillissement geregistreerd," merkt Borisov op. "Daarbij worden bedragen uit bedrijven weggezogen en overgeheveld naar persoonlijke zakelijke constructies van de fraudeurs, tot de originele onderneming instort."

Consument nog altijd gemakkelijke prooi voor cyberfraude

De consument is veel minder alert voor online fraude dan hij zichzelf voorhoudt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ponemon en het beveiligingsbedrijf PC Tools. Daarbij wordt opgemerkt dat meer dan de helft van de ondervraagden bereid zou zijn om zijn mobiele telefoonnummer, email-adres en andere informatie ter beschikking te stellen wanneer hen verteld wordt dat ze daarbij een voordeel zouden kunnen realiseren.

"Zelfs in scenario's wanneer de consument beseft dat de aanbiedingen eigenlijk te mooi klinken om waar te kunnen zijn, laat hij zich nog steeds vangen," merken de onderzoekers op. "Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat men in die fraude blijft trappen. Cybercriminelen proberen al lang aan de hand van sociale engineering om de consumenten te verleiden persoonlijke gegevens vrij te geven of ongewild computer-virussen te installeren. Toch blijft de consument ingaan op allerlei prijzen die hen beloofd worden in ruil voor het invullen van vragenlijsten voor persoonlijke informatie."

"De bedreiging van deze praktijken wordt nog altijd onderschat," wordt er nog opgemerkt. "Vooral wanneer prijzen zoals tablet-computers worden beloofd, blijkt men alle veiligheidsmaatregelen te laten varen." De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral de Amerikaanse consument zich blijkbaar snel laat beïnvloeden. Australiërs zouden volgens hen minder gemakkelijk om de tuin te leiden zijn. Britten bevinden zich tussen beide andere groepen in. De onderzoekers waarschuwen vooral adressen in Oost-Europa en Rusland te mijden.

Academici moeten juridisch verantwoordelijkheid zijn voor gastpublicaties

Academici die hun naam lenen aan medische en wetenschappelijke artikels die worden geschreven door vertegenwoordigers van de industrie, zouden moeten worden vervolgd wegens professioneel en academisch wangedrag en fraude, zelfs wanneer de bijdragen correcte informatie zou bevatten. Dat zeggen Simon Stern en Trudo Lemmens, professoren aan de rechtsfaculteit van de University of Toronto. Dergelijke praktijken vormen volgens Stern en Lemmens een zware inbreuk tegen de normen van academische integriteit, die de basis vormen van wetenschappelijke betrouwbaarheid.

"De valse vorm van academische autoriteit ondermijnt de integriteit van het academisch onderzoek en vormt een bedreiging voor de patiënt," voeren Stern en Lemmens aan in het magazine Plos Medicine. "Aangezien de academische wereld en beroepsorganisaties er niet in zijn geslaagd om efficiënte sancties op te leggen, zouden academici die hun naam lenen aan publicaties van de industrie, juridisch verantwoordelijk moeten kunnen worden gesteld. Ook de betrokken bedrijven zouden juridisch vervolgd moeten kunnen worden."

"Artikels die door de industrie werden gesponsord, zijn al verschenen in leidinggevende wetenschappelijke uitgaves, met een minieme of compleet onbestaande bijdrage van de academische ondertekenaar," stippen Stern en Lemmens nog aan. "Die artikels worden door de sponsors vervolgens aangewend om het gebruik van hun producten te promoten. De betrokken academici prostitueren hun academische status en ondermijnen het hele systeem van de academische uitgeverswereld."

Fifa samen met Interpol in strijd tegen voetbalfraude

De Fédération Internationale de Football Associations (Fifa) maakt een budget van 20 miljoen euro vrij om de acties van Interpol tegen fraude in de voetbalsport te bestrijden, nadat politiediensten de federatie hadden gewaarschuwd over de mogelijke omvang van corruptie in de sport. Sepp Blatter, president van de Fifa, kondigde aan dat het geld zou gebruikt worden om in Singapore een eenheid op te zetten die acties tegen corruptie zou moeten coördineren.

"Het is belangrijk dat de Fifa samenwerkt met politieke autoriteiten en met politiediensten om de strijd aan te gaan met individuen die de sport willen vernietigen," merkte Blatter op tegenover het persbureau Reuters. "Het is ontgoochelend dat het voetbal nog altijd met dergelijke wantoestanden moet afrekenen." Ron Noble, secretaris-generaal van Interpol, merkte op dat fraudeurs valse en gewelddadige methodes gebruiken om geld rond te wereld te laten bewegen.

"Ik ben niet verbaasd over de inspanningen van de internationale misdaad," stipte Noble aan. "Er wordt immers met hoge winsten gewerkt en de criminelen weten dat er slechts een kleine kans is dat ze ontmaskerd kunnen worden." Noble voegde er aan toe dat Azië een hopspot is voor gokactiviteiten en wedstrijdvervalsingen. Singapore is als één van de minst corrupte landen van de wereld volgens hem echter een ideale uitvalsbasis voor de nieuwe eenheid.

Volgens Noble heeft fraude vooral plaats bij wedstrijden op een lager niveau. "Ik ben ervan overtuigd dat het topvoetbal zuiver is en dat het publiek legitieme wedstrijden kan bekijken," voerde hij aan.

Eén op drie Europese online computers geïnfecteerd

Nagenoeg één derde van alle internet-gebruikers in de Europese Unie heeft een computer-virus opgelopen, hoewel de meerderheid veiligheidsoftware heeft geïnstalleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek het Europees statistisch bureau Eurostat. Virussen werden het meest aangetroffen in Bulgarijë, waar 58 procent van de computers geïnfecteerd bleken te zijn. Daarna volgen Slovakije (47 procent), Hongarije (46 procent), Italië (45 procent) en Estland (43 procent).

In Oostenrijk blijkt daarentegen slechts 14 procent van de computers geïnfecteerd te zijn. Daarmee haalt Oostenrijk de beste score van de hele Europese Unie, gevolgd door Ierland (15 procent), Finland (20 procent), Duitsland (22 procent) en Nederland (23 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat 3 procent van de internetgebruikers in de Europese Unie geld hebben verloren door phishing-aanvallen of frauduleuze betalingen.

Phishing werd het vaakst opgemerkt in Letland. Daar werd 8 procent van de internet-gebruikers het slachtoffer van phishing-praktijken, gevolgd door Groot-Brittannië (7 procent), Malta (5 procent) en Oostenrijk (5 procent). Eurostat merkt wel op dat de cijfers in realiteit wellicht nog gevoelig hoger liggen, want in het onderzoek werd alleen rekening gehouden met gebruikers die beseften dat hun computer door een virus geïnfecteerd was geraakt.

China verliest 240 miljard dollar aan illegale kapitaalstromen

China blijft nog altijd het land met de grootste illegale kapitaalstromen, maar zijn aandeel in de wereldwijde zwarte verliezen neemt wel af. Dat is de conclusie van een onderzoek van Global Financial Integrity. In totaal omvatte de illegale kapitaalstroom - bestaande uit omkoperij, diefstal, belastingsontduiking en fiscale manipulaties - drie jaar geleden een bedrag van 1,44 triljoen dollar, tegenover 1,26 triljoen dollar in het begin van de eeuw. China staat met een bedrag van 241,7 miljard dollar echter nog altijd met grote afstand op de eerste plaats.

Het aandeel van China in de wereldwijde illegale kapitaalstromen is sinds het begin van de eeuw wel van 46 procent naar 27 procent teruggevallen. Op de tweede plaats staat Rusland met een bedrag van 47,47 miljard dollar, gevolgd door Mexico (46,23 miljard dollar), Saudi-Arabië (33,5 miljard dollar), Maleisië (32,6 miljard dollar), de Verenigde Arabische Emiraten (27,6 miljard dollar) en Koeweit (24,2 miljard dollar). Qatar staat op een negende plaats met 13,8 miljard dollar.

"De rol van China in de wereldwijde kapitaalmanipulaties neemt gevoelig af," merken de onderzoekers op. "Daarentegen worden olie-exporteurs zoals Rusland, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Nigeria steeds belangrijke bronnen van illegale kapitalen." Illegale kapitaalvlucht vertegenwoordigt volgens het rapport meer dan de helft van het totale verlies, maar in de Arabische Golf is er vooral sprake van omkoperij, diefstallen en gelijkaardige praktijken.

Nieuw fraudeschandaal in Japanse sumoworstelen

Het Japanse sumorworstelen is opnieuw getroffen door een groot fraudeschandaal. Dertien topworstelaars zouden zijn betrokken bij het regelen van wedstrijden. Vorig jaar werden al een aantal worstelaars betrapt op illegale gokpraktijken. Dat was voor Nippon Hoso Kyokai (NHK), de Japanse nationale televisiemaatschappij, aanleiding om te stoppen met de live verslaggeving van de worsteltornooien.

Het sumorworstelen heeft zijn oorsprong in religieuze rites en van de worstelaars wordt een strikte gedragscode verwacht. "Er cirkuleren echter al decennia geruchten over verkochte wedstrijden, maar dat werd altijd ten stelligste ontkend," merkt BBC News op. "De voorzitter van de Japan Sumo Assocation heeft zich nu echter verontschuldigd en bevestigd dat er beschuldigingen zijn geuit rond het verkopen van wedstrijden. Uit mobiele berichten zou gebleken zijn dat bij die praktijken dertien worstelaars zijn betrokken."

Eén van de worstelaars zou in ruil voor honderdduizenden yen gedetailleerd hebben omschreven hoe hij zou aanvallen. De praktijken kwamen aan het licht nadat de Japanse politie in het kader van het gokschandaal, waarbij banden konden worden blootgelegd tussen de worstelaars en de georganiseerde misdaad, vorig jaar mobiele telefoons in beslag had genomen. Dat gokschandaal zorgde ervoor dat verscheidene sponsors afhaakten. De sumo-federatie heeft een onafhankelijk onderzoek bevolen. De schuldigen zouden volgens de voorzitter streng worden gestraft.

Brits fraudeverlies met meer dan 25 procent gestegen

Fraude heeft de Britse economie het voorbije jaar meer dan 38 miljard pond gekost. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse National Fraud Authority. Het fraudecijfer ligt meer dan 25 procent hoger dan het jaar voordien. In de openbare sector loopt de fraude op tot 21,2 miljard pond, terwijl de privésector voor 12 miljard pond is getroffen. De fraude tegen individuele burgers haalde een niveau van 4 miljard pond. Experts zeggen dat de fraude in de toekomst wellicht nog zal blijven toenemen.

Een gedeelte van de stijging is volgens de National Fraud Authority ongetwijfeld te wijten aan een betere rapportering. Onder meer werd er voor de eerste keer ook aandacht besteed voor fraude in de voorraadketen (2,4 miljard pond) en donaties (515 miljoen pond). De financiële dienstenindustrie vertegenwoordigt met een fraudebedrag van 3,6 miljard pond de grootste fraudepost uit de privésector. Er werd daarbij wel een lichte daling opgetekend tegenover het jaar voordien, toen een fraudebedrag van 3,8 miljard pond werd opgetekend.

Daarbij wordt opgemerkt een daling van de verliezen door fraude met bankkaarten (440 miljoen pond) en cheques (30 miljoen pond) werden gecompenseerd door een toename in de online bankfraude, waar een stijging met 14 procent werd opgetekend tot 60 miljoen pond. Er wordt aan toegevoegd dat hypotheekfraude (1 miljard pond) en verzekeringsfraude (2,1 miljard pond) hoge scores blijven halen. Experts zeggen dat er traditioneel een stijging van de fraude kan worden opgetekend aan het einde van een recessie, omdat de malafide praktijken vaak pas dan aan het licht komen en men in moeilijke economische tijden ook strikter controleert.

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.

Mogelijk groepsgeding tegen organisatoren Commonwealth Games

Het Australische bedrijf Spectak heeft gedreigd de organisatoren van de Delhi Commonwealth Games voor de rechter te zullen dagen wegens 350.000 achterstallige betalingen. Het Australische bedrijf zegt niet vergoed te zijn voor de ceremonies voor de opening en sluiting van de games, die in oktober vorig jaar werden gehouden. Ook een aantal Europese bedrijven zeggen nog altijd miljoenen dollars achterstallige betalingen te moeten ontvangen van het evenement. Somanahalli Mallaiah Krishna, de Indiase minister van buitenlandse zaken, beloofde het probleem aan te kaarten.

"Ric Birch, eigenaar van Spectak, zegt zijn advocaten de opdracht gegeven te hebben om een groepsgeding te starten tegen de organisatoren," aldus BBC News. "Hij voegde er aan toe dat nog een vijftiental andere bedrijven met achterstallige betalingen voor de ceremonieën worden geconfronteerd. Over het hele evenement zou het nog over veel meer bedrijven gaan." Onder meer Britse, Franse, Duitse, Belgische, Nederlandse en Zuidoost-Aziatische bedrijven zouden tot de gedupeerden behoren.

Bovendien zouden nog ongeveer tweehonderdvijftig containers materiaal in Delhi geblokkeerd zijn. Lalit Bhanot, secretaris-generaal van het organiserend comité, stelde dat aan de accountants is gevraagd om alle onbetwiste facturen te betalen. Met een aantal leveranciers zijn er inmiddels juridische procedures opgestart rond de invulling van de aangegane contracten. De Delhi Commonwealth Games werden geconfronteerd met diverse problemen, waarbij onder meer een aantal deadlines voor de oplevering van constructies werden gemist.

Inmiddels is in India een onderzoek opgestart naar onder meer Suresh Kalmadi, hoofd van het organiserend comité van het evenement. Twee andere topfunctionarissen werden gearresteerd wegens vervalsing en fraude bij het afsluiten van contracten. Kalmadi ontkent echter alle beschuldigingen.

Robots beslissen over historisch erfgoed Moskou

Het stadsbestuur van Moskou heeft beslist om een online onderzoek rond renovatieprojecten over te doen, nadat een aantal Russische bloggers de intiatiefnemers ervan hadden beschuldigd de resultaten van de enquête vervalst te hebben. In het online onderzoek was aan de Moskovieten gevraagd of de oude historische gebouwen van de stad moesten worden gerenoveerd of vervangen zouden moeten worden door replica's. Het stadsbestuur van Moskou is voorstander van replica's, wat goedkoper zou zijn. De grote steun voor het standpunt van het stadsbestuur deed echter manipulaties vermoeden.

Het systeem van de replica's werd nog geopperd door Yury Luzhkov, de inmiddels ontslagen burgemeester van Moskou. Die visie kreeg echter grote tegenwind van stedenbouwkundigen, die aanvoerden dat daardoor zou worden bijgedragen tot de vernieling van het oude historische centrum van de Russische hoofdstad. Onder meer blogger en televisiepresentator Alexander Arkhangelsky, een medestander van de monumentengroep Arkhnadzor, had opgeroepen om de historische gebouwen te beschermen.

In eerste instantie haalde het behoud van de historische gebouwen 5.700 stemmen, tegenover amper 500 stemmen voor de replica's. Nadat radiopresentator Valery Kichin de stelling van de monumentengroep had aangevallen, bleken er echter plots 265.800 voorstanders van de replica's te zijn, tegenover slechts 165.000 stemmen voor het behoud van het erfgoed. Het bleek echter dat de deelnemers aan de enquête meerdere keren konden stemmen door eenvoudig de webpagina te herladen. Volgens Arkhangelsky waren er duidelijk robots ingeschakeld bij de stemming.

Russische huwelijksfraude is een groeiende plaag

Russische criminele relatiebureaus hebben hun activiteiten gevoelig opgedreven. Dat heeft Timur Lakhonin, hoofd van het Russische bureau van Interpol, gezegd. De criminelen proberen met valse huwelijkskandidaten volgens Lakhonin westerse mannen te lokken, maar hebben alleen de bedoeling de slachtoffers geld afhandig te maken. In de republiek Marrii-El, een epicentrum van huwelijks-fraude, zouden volgens Lakhonin minstens vijftig vrouwen betrokken zijn in één crimineel schema. Lakhonin voegde er aan toe dat meer dan tweehonderd buitenlanders het slachtoffer zijn geworden van deze fraudeleuze huwelijkspraktijken.

Lakhonin voegde er aan toe dat inmiddels zeven rechtszaken zijn opgestart tegen de bendes, waarbij Russische vrouwen zich als potentiële bruiden aanbieden om westerse mannen aan te zetten geld over te maken. De Russische topman van Interpol benadrukte dat deze zwendel in handen is van criminele bendes. Lakhonin merkte verder op dat de samenwerking van Interpol met de Russische overheid bijzonder vlot verloopt. Hij voegde er aan toe dat het Russische bureau van Interpol dit jaar onderzoek heeft gedaan in 3.500 criminele dossiers. Hij voegde er aan toe dat Rusland negentien gezochte criminelen aan het buitenland heeft uitgeleverd. Anderzijds heeft Rusland 1.542 misdadigers aan de internationale lijst van Interpol toegevoegd.

Eén van de grote successen van het voorbije jaar was volgens Lakhonin een samenwerking in Griekenland met het Russische ministerie van economische veiligheid, waarbij vijf leiders van een internationale criminele bende, gespecialiseerd in financiële fraude, konden worden gearresteerd. De bende zou actief zijn geweest in Rusland en een aantal lidstaten van de Europese Unie. Ook zou men erin geslaagd zijn om een belangrijke drugsroute voor Columbiaanse cocaïne, die via Nederland naar Rusland werd gebracht, af te snijden. Lakhonin merkte echter wel op dat er nog heel wat plaats is voor verbetering, omdat onder meer Groot-Brittannië, Oostenrijk en Zweden vaak een Russische vraag om uitlevering van verdachten naast zich neerleggen.

Amerikaans dossier handel met voorkennis breidt uit

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft zijn onderzoek naar handel met voorkennis verder uitgebreid. Daarbij werden huiszoekingen verricht bij drie fondsen-managers. De invallen volgen op de acties die vorig jaar werden ondernomen tegen het investeringsfonds Galleon Group, waarbij drieëntwintig mensen in staat van beschuldiging werden gesteld. Een aantal van de betrokkenen in het Galleon-dossier hebben schuldig gepleit en hebben aangeboden bewijzen aan te reiken tegen een aantal andere partijen. Algemeen wordt verwacht dat het Amerikaanse openbare ministerie een aantal nieuwe zaken rond handel met voorkennis aanhangig zal maken.

Het Federal Bureau of Investigation gaf alleen te kennen dat er huiszoekingen werden verricht in het kader van een lopend onderzoek. Twee van de huiszoekingen gebeurden bij de investeringsfondsen Diamondback Capital Management en Level Global Investors. De fondsen beheren een portefeuille van respectievelijk 4 miljard dollar en 3 miljard dollar. De twee fondsen, gevestigd in de Amerikaanse staat Connecticut, werden opgericht door gewezen managers van de investeringsmaatschappij SAC Capital Partners, die een portefeuille van ongeveer 16 miljard dollar beheert. Level Global Investors bevestigde het bezoek gehad te hebben van speurders van het Federal Bureau of Investigation.

Een derde inval zou gebeurd zijn bij Loch Capital Management uit Boston. Het investeringsfonds, dat een portefeuille van ongeveer 2 miljard dollar beheert, heeft nauwe banden met één van de getuigen in het Galleon-dossier. In dat dossier, dat volgens bepaalde bronnen de grootste zaak van handel met voorkennis in de Verenigde Staten zou zijn, wacht het openbaar ministerie op een beslissing over de toelating van een aantal afgetapte telefoongesprekken als bewijsmateriaal. Verwacht wordt dat het dossier in januari voor de rechter gebracht zal kunnen worden. Raj Rajaratnam, oprichter van Galleon, pleit onschuldig. In september werd Robert Moffat, een gewezen topman van IBM, in het schandaal al veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij een medewerker van Galleon zou getipt hebben.

Terugnamefraude steeds belangrijker probleem voor retail

Een goed uitgebalanceerde terugnamepolitiek kan bedrijven bijzonder veel geld besparen, zonder het vertrouwen van de klant te verliezen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Retail Federation (NRF). Daar wordt opgemerkt dat terugnamefraude de Amerikaanse retailsector tijdens de eindejaarsperiode dit jaar een verlies van 3,68 miljard dollar zal opleveren. Vorig jaar bedroeg dat verlies 2,74 miljard dollar. Over het hele jaar zouden de verliezen oplopen tot 13,95 miljard dollar, tegenover 9,59 miljard dollar vorig jaar. De National Retail Federation voegt er aan toe dat 65 procent van de retailers zijn terugnamepolitiek heeft bijgesteld om fraude te beperken.

"Bedrijven worstelen nog altijd met het vinden van een evenwichtige balans tussen een optimale klantenservice en maatregelen om te vermijden dat criminelen misbruik maken van soepele terugnameregelingen," merkt Joe LaRocca, adviseur van de National Retail Federation, op. "Het bestrijden van deze bijzonder dure problematiek kan retailers echter helpen om de prijzen op een laag niveau te houden, maar dat kan helaas leiden tot een beleid dat eerlijke shoppers benadeelt." De grootste schadepost van de terugnamefraude is het probleem van gestolen goederen (93,5 procent), gevolgd door het terugbezorgen van producten die inmiddels gebruikt werden (61,7 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat 88,8 procent van de retailers gewag maakt van teruggavefraude door personeel. Door het hoge fraudeniveau zijn vele retailers begonnen met een beleid om bij de teruggave van producten een identificatie te vragen. Uit het onderzoek blijkt dat 3,89 procent van de teruggave met een ticket frauduleus is, maar zonder aankoopticket stijgt dat tot 12,61 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 67 procent van de retailers bij een teruggave zonder ticket nu een identificatie vraagt. "Dat heeft de fraude gevoelig teruggedreven," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat 21,1 procent van de retailers ook bij een teruggave met ticket een identificatie eist.

China verdaagt kandidatuur organisatie wereldkampioenschap voetbal

China is bereid om zijn kandidatuur voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal met minstens vier tot acht jaar uit te stellen. Dat heeft Mohammed Bin Hamman, voorzitter van de Asian Football Confederation, gezegd. China had eerder bekend gemaakt kandidaat te zijn om over zestien jaar het wereldkampioenschap te organiseren, maar Wei Di, voorzitter van de China Football Association, bevestigde dat het land zijn kandidatuur niet zou indienen wanneer de organisatie van de editie voordien aan één van de andere vier Aziatische landen - Zuid-Korea, Japan, Qatar en Australië - zou worden toegewezen.

Volgens bepaalde bronnen heeft China de deadline voor de kandidaturen voor de organisatie van het wereldkampioenschap over twaalf jaar gemist wegens een lopend corruptie-schandaal, dat zich inmiddels heeft uitgebreid tot beschuldigingen aan het adres van de vroegere manager van de Shenhua Football Club uit Shanghai. In augustus van dit jaar was Shao Wenzhong, het hoofd van de commerciële divisie van de Chinese voetbalfederatie, door de politie gearresteerd bij een onderzoek naar het regelen van wedstrijden. Er zijn ook geruchten dat er een onderzoek is gestart naar zes spelers uit het Chinese nationale team dat zich probeerde te kwalificeren van het wereldkampioenschap acht jaar geleden.

Lou Shifang, manager van Shenhua Football Club, zou worden beticht van een betrokkenheid bij omkooppraktijken voor een bedrag van 200 miljoen yuan. De fraude zou plaats hebben gehad toen Shenhua zeven jaar geleden het Chinese voetbalkampoenschap won. De spelers Qi Hong en Jiang Jin zouden ondervraagd worden over afspraken voor de wedstrijd van de Chinese nationale ploeg tegen Oman in de aanloop naar het wereldkampioenschap van acht jaar geleden in Korea en Japan. Volgens een aantal bronnen zijn Chinese voetbal-afgevaardigden geregeld betrokken bij het regelen van wedstrijden door het omkopen van teams of scheidsrechters.

Muzieklabel EMI beschuldigt Citigroup van fraude

Voor een rechtbank in New York is het proces begonnen van het investeringsfonds Terra Firma Capital Partners van de Britse financier Guy Hands tegen de Amerikaanse bankgroep Citigroup. Volgens Terra Firma heeft de Amerikaanse groep het investeringsfonds misleid bij de overname van het muzieklabel EMI, dat in zware financiële problemen verkeert. Door die misleidende informatie heeft Terra Firma naar eigen zeggen teveel betaalt voor het muzieklabel. Citigroup ontkent de aantijgingen. Gedacht werd dat de partijen op de valreep nog een compromis zouden kunnen vinden, maar de standpunten bleken te ver uit elkaar te liggen.

"Financier Guy Hands benadrukte tegenover de rechter dat hij het muzieklabel drie jaar geleden alleen had gekocht omdat Citigroup-bankier David Wormsley gewag had gemaakt van een hoger tegenbod, dat achteraf niet bleek te bestaan," aldus het persbureau Reuters. "Hands gaf aan dat hij 265 pence per aandeel had betaald voor het muzieklabel, omdat hem was verteld dat concurrent Cerberus Capital Management een bod van 262 pence per aandeel had betaald. Er was echter geen tegenbod en de overname voor een bedrag van 4 miljard pond en zadelde het investeringsfonds op met zware schulden. Hands merkte op dat de argumentatie van zijn toenmalige vriend Wormsley bijzonder doorslaggevend was."

Indien Hands had geweten dat het Cerberus-bod niet bestond, zou de overname volgens hem helemaal anders zijn gelopen. Citigroup verstrekte een lening van 2,6 miljard pond voor de overname van het muzieklabel. EMI - dat coryfeeën zoals onder meer Nat King Cole, The Beatles en Pink Lloyd vertegenwoordigt - is door de lening in zware financiële problemen gekomen. Het muzieklabel probeert wanhopig financiële middelen te verzamelen om zijn financiële verplichtingen aan Citigroup na te komen en te vermijden dat de Amerikaanse groep beslag zou leggen op zijn activa. Onderhandelingen met Citigroup brachten geen oplossing, waarop Hands besliste om de Amerikaanse groep wegens fraude voor de rechter te dagen.

Icesave was toneel van maffiose praktijken

Bij de teloorgang van de IJslandse bank Icesave zijn quasi-maffiose praktijken naar buiten gekomen. Dat schrijft de Nederlander Gerard van Vliet, zelf een gedupeerde van de IJslandse bank, in zijn boek 'Het Icesave Drama'. De puinhoop was in IJsland volgens Van Vliet nog veel schokkender dan het op het eerste gezicht al leek. Hij voegt er aan toe dat IJsland doelbewust Nederlandse en Engelse spaarders heeft uitgekozen om zijn zakken te vullen. De grootste schuldigen zijn volgens Van Vliet een groep politieke figuren en bankiers die er schimmige holdings en constructies op na hielden. Van Vliet zelf verloor 420.000 euro bij het instorten van de IJslandse bank.

Europese gezondheidsfraude kost 56 miljard euro per jaar

Elk jaar gaat in de Europese Unie een bedrag van 56 miljard euro verloren aan gezondheidsfraude. Dat blijkt uit een rapport van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). Er wordt aan toegevoegd dat de reële schade nog gevoelig hoger ligt, omdat een aantal belangenconflicten in de farmaceutische sector een exacte meting onmogelijk maken. Onder meer wordt gewag gemaakt van ondermaatse kwaliteit van behandelingen door onder meer onbevoegde dienstverleners, vervalste recepten en ziektebewijzen, prijscartels en de verkoop van namaak. De onderzoekers merken op dat de fraude het hoogste ligt in Nederland en België, waar de betaalde gezondheidszorg aanzet om de patiënten zoveel mogelijk services voor te schrijven.