Rusland richt taskforce op tegen financiële criminaliteit

De Russische president Dmitry Medvedev heeft vice-eerste minister Viktor Zubkov de opdracht gegeven een taskforce op te richten om financiële criminaliteit te bestrijden, met inbegrip van witwas-praktijken. De taskforce moet ook optreden tegen de financiering van het terrorisme, belastingontduiking en het ontwijken van douane-rechten. De taskforce zal worden samengesteld uit leden van de politiediensten, de Russische centrale bank en de Russische belastingdiensten.

"Viktor Zubkov was een tijdlang hoofd van het Russische Financial Monitoring Agency," merkt de krant The Moscow Times op. "Vorige maand voerde hij nog dat Rusland een voorsprong heeft op andere landen op het gebied van witwas-praktijken. Hij had toen ook al aangegeven de bestrijding van financiële misdrijven te willen ondersteunen." Onder meer zou de taskforce nieuwe normen voor de preventie en onderzoek naar financiële misdrijven moeten opstellen. Ook zou de tastforce in de toekomst een aantal legislatieve voorstellen moeten formuleren.

De oprichting van de Russische taskforce is te danken aan de internationale Financial Action Task Force (FATF), die hervormingen in de aanpak van financiële criminaliteit probeert te promoten. Medvedev hoopt vooral dat de taskforce een einde zal kunnen maken aan de plaag van tijdelijke bedrijven, die speciaal worden opgericht om dubieuze transacties uit te voeren en daarna snel worden opgedoekt zonder enig spoor na te laten. Alleen al in de sector van nutsvoorzieningen zou daarbij in Rusland ongeveer 1,3 miljard dollar per jaar verdwijnen.